Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de septiembre de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación del informe de gestión relativo al ejercicio correspondiente al período comprendido entre los días 1 de abril de 2003 y 31 de marzo de 2004, y de las cuentas de dicho ejercicio, y distribución del resultado relativo al mismo.

Segundo.-Nombramiento de administrador o administradores y modificación, si procediere, del sistema de administración de la compañía.

A partir del día de hoy, los accionistas podrán obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta, o sea, el informe de gestión, la memoria, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al mencionado ejercicio, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo, el informe del auditor de cuentas correspondiente al expresado ejercicio y el informe del órgano de administración referente a la posible modificación estatutaria derivada del cambio en el sistema de administración. Barcelona, 29 de julio de 2004.-Antonio Polanco Calderón, Consejero-Delegado.-41.893.