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Junta general extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 4 de octubre de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de octubre en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobar la nueva política de inversión de la Sociedad para permitir invertir mayoritariamente su activo en acciones o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, con la consiguiente modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.
Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 15 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Alberto Villasán Gómez.-42.649.
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