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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la calle Joaquín Rodrigo, 6, Edificio Coliseo, Bajos 1 y 2 de la Playa de El Albir de Alfaz del Pí (Alicante), el día 4 de Octubre a las 10,00 horas en 1ª convocatoria y en 2.ª convocatoria el día siguiente 5 de Octubre de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de las acciones al portador en acciones nominativas y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo a la composición del capital social. Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la libre transmisión de las acciones. Tercero.- Cese del actual Órgano de Administración y nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de Interventores para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Alfaz del Pí, 10 de septiembre de 2004.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero-Delegado, Manfred Stier.-42.846.