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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el pasado día 1 de septiembre de 2004, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 30 de septiembre de 2004 a las veinte horas en primera convocatoria y el día siguiente 1 de octubre de 2004 a la misma hora y lugar en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración sobre las gestiones realizadas en cumplimiento del mandato de la Junta General de Accionistas de 23 de diciembre de 2003, en orden a equilibrar la situación patrimonial de la sociedad, y dotarla de la viabilidad.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Presupuesto General de la Sociedad para el ejercicio 2004-2005. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Reunión. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los Srs. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita.

Villares de la Reina (Salamanca), 2 de septiembre de 2004.-Ángel Mazas Acosta, Presidente.-41.983.