Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 7 de octubre de 2.004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 8 de octubre de 2.004, a la misma hora, en la Notaría de Cornellá de Llobregat (Barcelona), sita en la Carretera de Esplugas número 20, 1.º de dicha población y a la que asistirá uno de los Notarios, que ha sido requerido por la administración al efecto, de conformidad con lo que establece el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, al objeto de tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003, así como, en su caso, del informe de auditoría. Tercero.-Traslado del domicilio social de la sociedad. Cuarto.-Aumento del capital social de la entidad. Quinto.-Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de accionistas interventores.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de dicha Ley.

Cornellá de Llobregat, 6 de septiembre de 2004.-El Administrador solidario, don Jorge Nubiola de Castellarnau.-42.643.