Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 16 de febrero de 2004, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 17 de febrero de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de gestión, referentes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.-Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Ratificación, en lo menester, del nombramiento de auditores para los ejercicios 2001-2002, y 2002-2003; y nombramiento de auditores para el presente ejercicio 2003-2004.

Quinto.-Ampliación de capital mediante aportación dineraria y emisión de nuevas acciones y, en su caso, regularización del valor nominal de las acciones como consecuencia de su redenominación a euros.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para que, cuando las nuevas acciones emitidas sean totalmente suscritas y completamente desembolsadas, así como, en su caso, sea procedente la eventual regularización del valor nominal de las acciones, modifique la redacción del pertinente artículo de los estatutos sociales.

Séptimo.-Renuncia y nombramiento de Consejo de Administración.

Octavo.-Apoderamiento para otorgamientos públicos.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Conforme con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

L'Hospitalet de LLobregat, 14 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Mateo Ballbé Turu.-2.404.