Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en la calle Ruperto González Negrín, 3, 1.o, de Arrecife, el día 19 de Febrero del 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 20 de Febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2003, así como el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y en su caso aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Renovación y designación de Cargos del Órgano de Administración.

Cuarto.-Adaptación al euro de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Lectura y en su caso aprobación de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Arrecife, 22 de enero de 2004.-Administrador, Luis Ibáñez Margalef.-2.923.