Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Parets del Vallés, Carretera C-17 Km. 17, el día 19 de febrero de 2004 a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002, así como de la aplicación de los resultados de dichos ejercicios, pudiendo los accionistas, a partir de la convocatoria, obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.-Ejercicio de acciones judiciales contra D. Alfonso Martínez Díaz.

Tercero.-Acuerdo respecto a la transmisión de las acciones propiedad de D. Jacob Hoogenboezem, conforme al artículo VIII de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Parets del Vallés, 22 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Juan Beltrán Rahola.-2.640.