Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los Sres.

Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 25 de febrero de 2004, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente 26 de febrero, a la misma hora en segunda convocatoria si procediese, en el domicilio social sito en Carretera de Barcelona, s/n de El Vendrell (Tarragona), con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2002/2003.

Segundo.-Examen y aprobación del Informe de Gestión de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002/2003.

Cuarto.-Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de 5 miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Vendrell, 16 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arques Llorens.-2.076.