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Junta General Extraordinaria de socios Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convocan a los señores socios a Junta General Extraordinaria de socios en el domicilio social sito en la carretera de Humera, 63 chalet 32, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 4 de marzo de 2004, a las 19 horas.
Orden del día Primero.-Aumento de Capital de la Sociedad.
Segundo.-Aprobación de la nueva redacción de los Estatutos de la sociedad.
Tercero.-Aprobación de Cuentas y Distribución de resultados del ejercicio 2001 y 2002.
Cuarto.-Reconocimiento de pagos realizados por el Administrador hasta la fecha.
Quinto.-Delegar y facultar al Administrador Único de la sociedad, para elevación a público de los acuerdos.
Sexto.-Ruegos y Preguntas.
Dejamos a disposición de los socios en el domicilio de la Sociedad de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, hasta el próximo día 26 de febrero de 2004, la redacción de los nuevos Estatutos Sociales propuestos por el Órgano de Administración, la relación de pagos realizados por el Administrador y los Balances y Cuentas de Resultados del ejercicio 2001 y 2002, o previa petición por fax al 915414073, se los enviamos a su domicilio.
Madrid, 21 de enero de 2004.-Administrador Único, Manuel Gerardo Hermenegildo Carbajal Criado.-2.624.
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