Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración se convoca a todos los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la calle Zénit, n.o 18, de Madrid, el próximo día 16 de febrero a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera precisa, a las once horas del día 17 de febrero, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación si procede, de la cuentas anuales de los ejercicios 1997 a 2002, ambos inclusive.

Segundo.-Modificación del órgano de administración, con cesación de los Administradores y nombramiento de un Administrador único. Aceptación, en su caso, del cargo.

Tercero.-Cambio de domicilio social.

Cuarto.-Modificación de los artículos 5.o, 6.o, 8.o y 10.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley.

Madrid, 23 de enero de 2004.-El Presidente, en funciones, Aurelio Mendoza de Arroquia.-2.913.