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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión de los Administradores, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sitio en Madrid, calle Pilar de Zaragoza numero 30-32, el día 14 de octubre de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 15 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de adquisición de activos de la compañia. Segundo.-Examen y, en su caso, propuesta de modificación del artículo segundo de los estatutos sociales de la compañia. Tercero.-Cambio de denominación social. Cuarto.-Autorización a los administradores sociales para la ejecución de los acuerdos que pudieran adoptarse en la presente junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta. Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a aprobación en la Junta General, en unión de los informes emitidos por los Administradores Solidarios respecto de los puntos 1.º, 2.º y 3.º del Orden del Día, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes.

Madrid a, 20 de septiembre de 2004.-El Administrador Solidario D. Marciano de la Fuente Rodríguez.-43.916.