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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Aginako Bideo Zinema, S.A.», convoca a los señores accionistas, a la Junta Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, en la calle Reyes de Navarra número 7, el día 13 de Octubre de 2004 a las 19 horas y 30 minutos, en primera convocatoria o, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, 14 de Octubre de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003. Segundo.-Ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 1999. Tercero.-Ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2000. Cuarto.-Ratificación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002. Quinto.-Reelección de los Administradores de la Sociedad. Sexto.-Cambio de Domicilio Social. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Vitoria-Gasteiz, 17 de septiembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración.-44.317.