Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en funciones, de fecha 19 de julio de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad de calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina de Sevilla, local bajo, el día 18 de octubre de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 19 de octubre a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, con la presencia e intervención de fedatario público y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación parcial del artículo 5.º de los Estatutos Sociales referente al capital social, para su conversión en euros. Segundo.-Modificación parcial de los artículos 6.º, 9.º, 10.º y 11.º de los Estatutos Sociales referentes al Consejo de Administración, para ser sustituido como órgano de gobierno de la sociedad por un administrador único. Cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Tercero.-Nombramiento de administrador único de la sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003 integradas por el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado de los cuatro ejercicios y la censura de la gestión social. Quinto.-Facultar al administrador único para elevar a público los acuerdos sociales adoptados por esta sociedad.

Sevilla, 1 de septiembre de 2004.-Juan Antonio Miguez Martín, Secretario en funciones del Consejo de Administración.-43.034.