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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de octubre de 2004 a las 13:00 horas, en el domicilio social, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 22 de octubre de 2004 a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital de la Compañía, mediante la amortización de las acciones de la clase B numeradas de la 1 a la 988, ambas inclusive, con la finalidad de devolver las aportaciones a los accionistas. Segundo.-Votación separada en el seno de la Junta General de los accionistas afectados por la anterior modificación estatutaria de conformidad con lo previsto en el artículo 148 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Modificación de los artículos 5.º y 8.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Protocolización. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de administradores justificativo de las modificaciones propuestas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 14 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo, don José Perera Parramón.-44.217.