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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

A petición del accionista Don Esteban Bosch Bofill, se convoca a los señores accionistas de la compañia mercantil «Frutasa, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la Notaria de don Francisco Sánchez Sánchez, con domicilio en Barcelona, calle Provenza numero 286, segunda planta, el día 13 de octubre de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día 14 de octubre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día según lo solicitado por dicho accionista: punto primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo y según decisión del Administrador, punto número sexto:

Junta Ordinaria y Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Explicación y examen de las cuentas anuales y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del Ejercicio 2003, determinando y resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Explicación de la razón del porqué no se ha convocado la Junta ordinaria dentro del periodo oportuno. Tercero.-Estudio de la situación creada por la administración de la sociedad a la vista de la responsabilidad en que ha incurrido y aplicación del régimen establecido en los artículos 133 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Explicación de las razones por las cuales se ha nombrado como Administrador al actual sin que haya habido ninguna convocatoria ni ninguna celebración de junta acordando el nombramiento. Quinto.-Estudio de la situación creada por la administración de la sociedad a la vista de la responsabilidad en que ha incurrido y aplicación del régimen establecido en el artículo 133 y concordantes de la Ley de Sociedades Anonimas. Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, para ampliar el plazo para la suscripción de acciones de la ampliación de capital en curso. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar el informe formulado por el Administrador y, en definitiva, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Barcelona, 23 de septiembre de 2004.-Administrador único, don Manuel Félix García García.-44.471.