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Junta General Extraordinaria

A fin de dar cumplimiento a cuanto al efecto dispone el artículo 97 del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y al artículo 8 de los Estatutos sociales, se convoca Junta General, con el carácter de Extraordinario, de Accionistas de la sociedad Granitos de Andévalo, S. A., que tendrá lugar el próximo 20 de octubre de 2004, a las 10,30 horas de su mañana, en primera convocatoria, en el 4.º piso de la calle Velázquez, número 157, de Madrid, coincidiendo con el edificio donde radica el domicilio social, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el siguiente día 21 de octubre, en iguales lugar y hora, para ver y tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la marcha de la sociedad.. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, del cese del órgano de administración y nombramiento de liquidador. Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, de las operaciones de liquidación. Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance final de la liquidación. Sexto.-Delegación especial de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con cuanto, al efecto, dispone el artículos 112 de la vigente Ley reguladora de las sociedades de esta clase, se informa a los señores accionistas que les cabe el derecho de solicitar, y obtener, la remisión gratuita de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión, siempre que los soliciten por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que será pertinentemente facilitada por escrito el día de la Junta salvo que a juicio del presidente, la publicación de los datos solicitados perjudique los intereses sociales.

De acuerdo a cuanto al efecto dispone el artículo 144 de la misma Ley, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío de dichos documentos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona física. La representación deberá constar por escrito y ser específica para la Junta, dejando a salvo lo dispuesto por el artículo 108 del TRLSA. La asistencia personal del socio a la Junta supone la revocación de cualquier autorización concedida.

En Madrid a, 21 de septiembre de 2004.-Fdo. Antonio García Fernández. Presidente del Consejo de Administración.-44.041.