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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de septiembre de 2004, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Juárez y Millas, S.A.», a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Yuncler (Toledo), carretera de la Estación, sin número, el día 13 de octubre de 2004, a las diez horas en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo, lugar y hora al día siguiente, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Cese del actual consejo de administración y nombramiento del nuevo. Segundo.-Delegación de poderes a efectuar por la sociedad, para que la entidad Juárez y Millas, S.A., pueda actuar en la sociedad Luz y Volumen, S.L. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, en su caso. En Yuncler, 15 de septiembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Atilano Millas Sánchez-Guerrero.-43.599.