Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 18 de octubre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de entidad gestora. Segundo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-La supresión del apartado 3 del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al cumplimiento por parte de la Sociedad de cuantos requisitos sean exigidos para la admisión y permanencia en la cotización oficial de sus acciones. Cuarto.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguiente modificación del artículo 2, e incorporación de los artículos 24 y 25 a los Estatutos sociales. Quinto.-Comité de Auditoría y consiguiente revocación del artículo estatutario correspondiente. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 15 de septiembre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, D. José Francisco Lagarto Benito.-43.336.