Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 15 de octubre de 2004, a las doce treinta horas en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la adhesión de la Sociedad a un contrato de crédito mercantil, de la celebración de un contrato de cobertura de tipos de interés y otorgamiento de garantías reales y personales. Segundo.-Aceptación de la dimisión presentada por la Vocal del Consejo de Administración, doña Mónica Cintado Scokin. Consecuente fijación del numero de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, cese y/o nombramiento de Consejeros. Tercero.-Renumeración de todas las participaciones sociales actuales. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En Madrid, a, 23 de septiembre de 2004.-Firmado. don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.-44.459.