Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Provenza, 233, 3.º 1.ª, de Barcelona, el día 14 de Octubre de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 15, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2002, cerrado al día 31 de diciembre. Segundo.-Presentación, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio del 2003, cerrado al día 31 de diciembre. Tercero.-Modificar los artículos 8.º y 10 de los Estatutos Sociales con la siguiente redacción:

«Artículo octavo.-Órganos sociales.-La sociedad estará regida por la Junta General de Accionistas y administrada y representada como máximo por dos Administradores.»

«Artículo décimo.-Administradores.-La administración y representación de la Sociedad corresponderá a un máximo de dos administradores, con facultades indistintas y solidarias nombrados por la Junta por un tiempo máximo de cinco años.»

Cuarto.-Nombramiento de otro Administrador y ratificación en el cargo del actual.

Quinto.-Cambio de domicilio social. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de inmediato y gratuitamente, los documentos pertinentes relacionados con los puntos de las Ordenes del día según dispone el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona a17 de septiembre de 2004.-Firmado: El Administrado. Emili Rabassa Padrisa.-43.853.