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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 15 de septiembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para ser celebrada el día 19 de octubre del corriente año, a las 12 horas, en la sede social, sita en Ribesalbes (Castellón), avenida de Onda sin número, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente 20 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta General habrá de examinar y resolver los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejero. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Ratificación por parte de la Junta General del nombramiento provisional del Consejero Vittorio Ascari, realizado por medio del sistema de cooptación previsto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación en un Consejero de la Sociedad para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, caso de que ello fuera necesario. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria, en cualquiera de las formas admitidas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. En Ribesalbes, 16 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Evaristo de Vicente López.-44.746.