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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 95 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Colón de Larreategui, número 26, 6.º F, el día 14 de octubre de 2004 a las once horas en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 15 de octubre de 2004.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Ratificación de la designación de Auditores de Cuentas realizada en la Junta general ordinaria celebrada el 29 de junio de 2004. Tercero.-Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212.2.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general. Bilbao, 10 de septiembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Luis María Aboitiz Bilbao.-43.526.