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Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración, autorizado expresamente por el Consejo de Administración en su reunión extraordinaria del pasado día 7 de septiembre de 2004, convoca a los señores mutualistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la Avda. Reina Victoria, 72, de Madrid, el próximo día 14 de octubre de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos de aprobación de la cuentas anuales, del aumento del Fondo Mutual y del nombramiento del Auditor, así como de los Interventores de actas de la Junta general ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2004. Segundo.-Ratificación de los nombramientos de Presidente de Mutuasport, y de los Consejeros nombrados, así como de los Interventores de actas de la Junta general extraordinaria celebrada el día 5 de junio de 2004. Tercero.-Modificación de los Estatutos en sus artículos 20 (Incremento de número de Consejeros), y 28 (Aumento de Fondo Mutual). Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

En el domicilio social y en horas de oficina (8,30 horas a 14,00 horas, de lunes a viernes) se encuentran a disposición de los señores mutualistas, para su examen, los documentos relativos a la calificación negativa del Registro Mercantil de Madrid y del Registro de la Propiedad de Algete, así como los recursos presentados y el informe relativo a la modificación estatutaria propuesta con la nueva redacción de los preceptos estatutarios que se modifican, y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Para concurrir a esta Junta, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en la sede de esta Mutua, Avda. Reina Victoria, n.º 72, 1.º, 28003 Madrid, en horas de oficina, hasta cinco días antes de celebración de la Junta, contra presentación del Certificado del Seguro correspondiente al período en curso. También dentro del plazo establecido se podrá solicitar por correo, enviando fotocopia del certificado del seguro.

Madrid, 13 de septiembre de 2004.-El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, Andrés Gutiérrez Lara.-43.499.