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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 18 de octubre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 19 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar los temas contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Modificación del régimen de administración de la Compañía y modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Traslado de domicilio y modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se recuerda que según lo dispuesto en los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta los Señores accionistas que posean o representen 10 o más acciones y que, con al menos 5 días de antelación a la fecha de la celebración de la misma, hayan efectuado el depósito de sus acciones en la Caja Social o en una Entidad bancaria. Los poseedores de menos de este número de acciones, podrán agruparse hasta reunirlas y confiar su representación a uno de ellos o a otro accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta.

Barcelona, 22 de septiembre de 2004.-Los Administradores Solidarios, D. Jesús Roa Martínez y D. Carlos Tejera Osuna.-44.362.