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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Distribuciones y Servicios Segovianos 2001, Sociedad Anónima Laboral», convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Segovia, Polígono de Nicomedes García en Valverde de Majano, parcela 8 del sector B, a las diez horas treinta minutos, del día 14 de octubre de 2004, en primera convocatoria, o, para el caso de no haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y misma hora del día siguiente, 15 de octubre de 2004, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 2.º, 3.º y 5.º, de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social, con la finalidad de ampliar el mismo, cambio de domicilio social, así como la ampliación de capital, mediante la suscripción de nuevas acciones; redenominación del capital social y ajuste al céntimo mediante reducción sin coste.

Segundo.-Pérdida de la condición de Sociedad Laboral y modificación de los artículos 1.º, 7.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º de los Estatutos Sociales, con motivo de la pérdida de la calificación de Laboral. Tercero.-Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales, que recoja todas las modificaciones estatutarias hasta la fecha. Cuarto.-Presentación a la Junta, para su informe, del Resultado de la Auditoría practicada por Martínez Ojeda y Asociados. Quinto.-Destitución y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación de las cuentas de los ejercicios del año 2003 y a la vista de las mismas tomar las medidas necesarias para provisionar de activo líquido a la Sociedad. Séptimo.-Someter a deliberación y en su caso aprobación de la Junta, del ejercicio de acciones legales frente al anterior Presidente del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento Auditores, como firma encargada durante un período no inferior a dos ejercicios. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Derecho de asistencia: Podrá asistir personalmente a la reunión de la Junta General todo accionista que tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la Ley.

Derecho de información: En relación a los puntos primero, segundo, tercero y sexto del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y en horario habitual de oficina, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe de los Administradores sobre la misma; así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. El Consejo de Administración, a petición de un socio, ha acordado la asistencia notarial a la Junta para que levante acta de la misma.

Segovia, 10 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Salinas del Pozo.-44.833.