Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia 11-C, 2.ª planta, Barcelona, a las trece horas del jueves 21 de Octubre de 2004 en primera convocatoria y a las catorce horas del próximo día 22 de Octubre en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2004. Segundo.-Aprobar la distribución del Resultado obtenido en el indicado ejercicio. Tercero.-Ratificar la gestión del Administrador Único y Apoderados en el indicado ejercicio. Cuarto.-Cambio de fecha de cierre del ejercicio social. Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese del Administrador. Único. Nombramiento de un Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la Compañía y para su examen, la referida documentación y el informe del Administrador, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 20 de septiembre de 2004.-El Administrador. Don Giorgio Peghin Carusi.-44.366.