Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la entidad «Inversiones Algete, Sociedad Anónima» para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 21 de octubre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, al día siguiente a la misma hora, en el despacho del Notario de Madrid, don Luis Núñez Boluda, calle Núñez de Balboa, 84, primera izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 30 de noviembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado del mismo. Segundo.-Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el referido ejercicio social. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico 2003/2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta o bien la entrega o envío gratuito de los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 24 de septiembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, doña Laura López Saiz.-44.576.