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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria en fecha 22 de Octubre de 2.004, a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.­-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y el informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.003. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Organo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.003. Tercero.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden hacer uso del derecho de información sobre los asuntos del orden del día, conforme el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas conforme el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Bilbao, 20 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Ruiz de Garma Martínez.-44.826.