Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en El Ángel, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), a las 18:00 horas del próximo día 18 de febrero de 2004, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria. La reunión tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2003, censura de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Reelección de don Stephen C. Eppley y doña Julia Chumillas Arranz como miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.-Cese de don Angus Slesser como miembro del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de doña Elizabeth Batchelor como nueva consejera.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, conforme al Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de acuerdo con lo establecido en el punto primero del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Dada la experiencia de convocatorias anteriores, y sin perjuicio de los efectos legales derivados del presente anuncio, es de esperar que la Junta se celebrará con probabilidad en segunda convocatoria, es decir, el 19 de febrero de 2004.

Marbella (Málaga), 23 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Stephen C. Eppley.-3.102.