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El Consejo de Administración de «Agro-Commerce Innovación, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Avenida del Partenón, número 16-1.ª planta, en Madrid) el 18 de octubre de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria, o el 19 de octubre de 2004, a las 12 horas, en segunda convocatoria, estando previsto que se celebre en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital social por amortización de acciones en mora por falta de desembolso de dividendo pasivo conforme al artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Reducción de capital de cero y simultánea ampliación de capital con la finalidad de reestablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, y en su caso, otorgamiento de facultades al Órgano de Administración para la nueva redacción del texto estatutario. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a 30 de julio de 2004.-El Secretario: D. Luis Manuel Cañizares Castro.-45.000.