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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz), calle Virgen de Guadalupe, n.o 2, el día 17 de febrero de 2004, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del día Primero.-Asignación de retribución a los Consejeros.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Elaboración, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 23 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S.A., Francisco Javier Menchén Calvo.-3.109.