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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria de la sociedad Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en paseo de Recoletos, n.o 6, el próximo día 1 de marzo de 2004, a las 11:00 horas para tratar el siguiente Orden del día 1.o) Aprobación del Balance específico de fusión cerrado a 30 de junio de 2003.

2.o) Examen del Proyecto de Fusión por absorción de la mercantil Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, por Previsión Española, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del Proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) Los balances que se utilizarán como base de la fusión son los balances específicos de fusión cerrados a 30 de junio de 2003.

b) La sociedad absorbente es Previsión Española, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, domiciliada en Sevilla, paseo de Cristóbal Colón, número 26, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al folio 54 del tomo 136, libro 14 de la sección 3.a, hoja número 869, inscripción 75.a, con número de C.I.F. A-41.00.38.64. La sociedad absorbida es Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, domiciliada en Madrid, paseo de Recoletos, número 6, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2.656, folio 132, hoja número 46078, con número de C.I.F.: A-28.00.88.37.

c) El tipo de canje, determinado sobre la base del valor real del patrimonio de las sociedades intervinientes en la fusión, supondrá que Previsión Española, S. A., de Seguros y Reaseguros emitirá 2.960.963 acciones de 3,459967 euros de valor nominal cada una de ellas. Dichas nuevas acciones se distibuirán entre los antiguos accionistas de Helvetia Cervantes Vasco Navarra, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con arreglo al siguiente desglose: Serie de acción de HCVN N.o de acciones a entregar por los socios de HCVN N.o de acciones a recibir de PREVISIÓN Valor nominal de las nuevas acciones emitidas (a) N.o total de acciones entregadas por serie N.o total de acciones recibidas por serie (b) Valor nominal total recibido por los accionistas (a ^ b) A 50 1 3,459967 euros B 5 2 3,459967 euros C 1 2 3,459967 euros D 1 1 3,459967 euros Total ......... - - - 1.898.969 2.960.963 10.244.834,27 euros d) El procedimiento de canje se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Así, las acciones de la sociedad absorbida serán anuladas y sustituidas por las que correspondan de la absorbente, conforme a la relación de canje y, al ser nominativas, se entregarán a la persona a cuyo nombre figuren en el Libro Registro de Accionistas o a sus herederos, previa justificación de su derecho.

En el supuesto de que no fuera hallado su titular, quedarán depositadas por cuenta de quien justifique su titularidad, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 59.3 del mismo cuerpo legal una vez transcurridos tres años desde la constitución del referido depósito.

En aquellos supuestos en que al ejecutar el canje existan socios que no posean el número de acciones de la sociedad absorbida fijado para la obtención de las nuevas acciones de la absorbente, se llevarán a cabo las operaciones necesarias para evitar tales picos o restos, conforme a lo que pueda ser acordado con los accionistas de la sociedad absorbida.

La fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales de la sociedad absorbente será el 1 de enero de 2004.

e) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2004.

f) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

3.o) Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

4.o) Ruegos y preguntas.

5.o) Acuerdo sobre la aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos señalados en el artículo 238.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Erich Walser.-3.061.