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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de enero de 2004 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 16 de febrero de 2004 a las 11 horas en el domicilio social en Almazán (Soria) y, en caso de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria el día 17 de febrero de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros para cubrir las vacantes o, en su caso, cese de los actuales Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Ampliación del capital social y consiguiente modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar a todos los accionistas que a partir de la presente convocatoria la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener de forma inmediata y gratuita cuanta documentación se someterá a la aprobación de la Junta General, todo ello de acuerdo con lo que dispone el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Almazán (Soria), 21 de enero de 2004.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración.-3.055.