Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas de Avilaves, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el próximo día 28 de octubre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente 29 de octubre en el mismo lugar y hora indicados, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2003, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores de la sociedad durante el pasado ejercicio. Tercero.-Aprobación de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad y cese del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Liquidador. Quinto.-Aprobación del Balance de disolución y final de liquidación. Sexto.-Aprobación de las operaciones y de la determinación de la cuota de liquidación. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo, 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Ávila, 21 de septiembre de 2004.-El secretario del Consejo de Administración, don Jesús Carmelo Vázquez Herráez.-44.163.