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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid en primera convocatoria el día 18 de octubre de 2004 y para el caso de que no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 19 del mismo mes y año, ambas a las once horas, en la calle Orense número 51, bajo izquierda, de Madrid (España), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Revocación del acuerdo numero 3-b de aumento de capital adoptado en la Junta General Extraordinaria de 23 de septiembre de 2003. Segundo.-Ampliación de capital y delegación especial de facultades al Consejo de Administración. Tercero.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento y cese de Consejeros. Quinto.-Autorización y apoderamiento a favor indistintamente, del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega y el envio gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a, 29 de septiembre de 2004.-Javier Tornos Martín-Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-45.235.