Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina número 39 , el día 19 de octubre de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 20 de octubre de 2004 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación. Modificación del artículo 1.1 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1.2 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Determinación del número de consejeros. Modificaciones en el Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Aprobación del acta de la sesión, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación en vigor, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener información y aclaración de los acuerdos que se van a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas, en el domicilio social, así como a obtener de la sociedad, la remisión gratuita de todos los documentos relativos a los citados acuerdos que van a ser objeto de aprobación.

Madrid, 22 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alicia Aza Campos.-44.428.