Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

(En liquidación)

Se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 20 de octubre de 2004, a las 9,30 horas, y en segunda convocatoria, el día 21 de octubre de 2004, a las 10:30 horas, en el domicilio social de la Compañía, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados y de aprobación de la gestión del Consejo de Administración todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Traslado del domicilio social a Barcelona, Avda. Diagonal 331, 1.º 1.º CP: 08009, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Asimismo se hace constar que se encuentra a disposición de todos los accionistas en las oficinas de la sociedad, a título gratuito, el texto íntegro de la modificación que se propone y los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar que no se dispone a fecha de hoy pese haber sido requerido el informe del Auditor de Cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Santa Perpetua de la Mogoda, 23 de septiembre de 2004.-Alfredo Asensi Rojano, Liquidador.-45.234.