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Junta General Extraordinaria

De orden de la Presidencia, en ejcución del acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de 21.09.2004, de conformidad con el artículo 14.1.b) de los Estatutos Sociales y 96 y 100 del Texto Refundido de la Ley de Sociedads Anónimas, se convoca Junta General Extraordinaria, cuya sesión se celebrará el día 21 de octurbre de 2004 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y si procediera, a las 20:00 Horas del día 22 de Octubre de 2004 en segunda convocatoria, en las oficinas de GUSAM, sitas en Plaza del Ayuntamiento, 1, de esta villa, para deliberar sobre los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, separación y reelección de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, modificaciones estatutarias necesarias a tal efecto. Acuerdos que procedan.

Segundo.-Designación de Interventores/as para la aprobación del Acta de esta sesión. Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Se Hace constar el derecho de información que corresponde a los Sres./as. accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar que todo miembro de la Junta General podrá hacerse representar por otra persona mediante escrito, y con carácter especial para esta Junta de conformidad con lo previsto en el artículo 15.2 de los Estatutos Sociales. De acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, también pueden asistir a la Junta General Extraordinaria convocada, con voz pero sin voto, el Sr. Gerente de la Entidad y los Sres./as. miembros del Consejo de Administración que no formen parte de la misma.

El Viso del Alcor (Sevilla), 22 de septiembre de 2004.-La Secretaria-Consejera de GUSAM, Marina Martín Martín.-44.304.