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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de octubre de 2004 a las 17:00 horas, en la Cámara de Comercio de Bilbao, Gran Vía, 13, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del domicilio social de la Compañía. Segundo.-Modificaciones estatutarias de los artículos 3 y 13, en caso de aprobación del anterior acuerdo de cambio de domicilio social. Tercero.-Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración, con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe escrito de los administradores justificativo de dicha modificación. Rogamos a los señores accionistas se dirijan a los siguientes números de teléfono para recabar la entrega o el envío gratuito de dicho informe. 94.424.30.00, ó 94.435.60.20.

Bilbao, 24 de septiembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Víctor Urrutia Vallejo.-44.992.