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Por Acuerdo adoptado en la sesión del Consejo de Administración de fecha 28 de septiembre de 2004, por unanimidad de los Consejeros presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Maldonado, 58, de Madrid capital, el próximo día 25 de octubre de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de octubre de 2004, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose, asimismo, la inclusión en el orden del día a someter a debate de la Junta, los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.-Ceses y nombramientos de Consejeros.

Segundo.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la deliberación y aprobación de la Junta.

En Madrid, a 30 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Don Josep Puxeu Rocamora.-45.395.