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Convocatoria Junta general ordinaria

La Adminsitradora Única de la Sociedad convoca a los accionistas a laJunta General Ordinaria de la mercantil «Hotel Alfonso VIII, Sociedad Anónima», que se celebrará en Soria, calle Alfonso VIII, 10, el próximo día 4 de Noviembre a las doce horas, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de acuerdos de aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de las propuestas de aplicación del resultado de dichos ejercicios, así como de la gestión del Órgano de Administración durante los mismos. Segundo.-Cambio del sistema de adminsitración de la sociedad, designación, en su caso, de dos administradores conjuntos que ejercerán mancomunadamente el poder de representación de la sociedad y correspondiente modificación de los estautos sociales. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Cuarto.-Redacción, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, asi como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Soria, 21 de septiembre de 2004.-la Administradora única, Teresa Hernando González.-44.967.