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Convocatoria a la junta general extraordinaria de accionistas

Se decide por el Administrador Único convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Pascual Berenguer e Hijos, Sociedad Anónima, para su celebración en Alicante, en la calle San Fernando, número 57, planta 3.ª, el día 25 de octubre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26 de octubre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el Orden del Día que a continuación se relaciona

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Cuarto.-Desembolso, en su caso, de la totalidad del capital social suscrito y no desembolsado, y modificación estatutaria que resulte pertinente. Quinto.-Transformación, en su caso, de la sociedad Pascual Berenguer e Hijos, Sociedad Anónima, en sociedad de Responsabilidad Limitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 226 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

a) Aprobación del Balance General de la sociedad Pascual Berenguer e Hijos, Sociedad Anónima, cerrado el día inmediatamente a anterior a la adopción del acuerdo.

b) Modificación, en su caso, de los Estatutos de la mercantil Pascual Berenguer eHijos, Sociedad Anónima, y adaptación de los mismos a la nueva forma social, elaborando un nuevo texto para la sociedad. c) Cese del Administrador Único y nombramiento de un nuevo Administrador Único para la sociedad de acuerdo con la regulación de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. d) Adjudicación a cada uno de los socios de las participaciones sociales de la sociedad resultante de la transformación.

Sexto.-Cambio de domicilio social a la calle Andalucía, número 12, Partida Inmediaciones de San Vicente del Raspeig-03690 (Alicante).

Séptimo.-Nombramiento de Auditor por plazo de tres años, esto es, para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Octavo.-Ampliación de capital mediante aportación dineraria en la cuantía de 70.318, 42 euros hasta alcanzar un capital social total de 210.354, 24 euros. Noveno.-Otorgamiento de facultades.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier socio de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las copias de las cuentas anuales del ejercicio 2002, o bien el envío gratuito de las mismas.

En Alicante a 27 de septiembre de 2004.-El Administrador Único, don Evaristo José Sierra Álvarez.-44.796.