Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Administrador Solidario se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Morales Contreras, 2, de Soria, el día 20 de octubre de 2004, a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en idéntico lugar y a la misma hora, el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de la Sociedad al 30 de junio de 2004. Segundo.-Traspasos y compensación de reservas. Tercero.-Reducción de capital a cero para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas y de conformidad con el informe del auditor de cuentas sobre el balance de la Sociedad al 30 de junio de 2004. Ampliación de capital por aportaciones dinerarias por emisión de nuevas acciones, y con derecho de suscripción preferente a los accionistas. Otorgamiento de facultades a los Administradores para que en caso de suscripción incompleta o parcial pueda completarse la ampliación de capital mediante la compensación de créditos, pudiendo ser suscrita, en ambos supuestos, de manera incompleta o parcial. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas, los informes sobre las mismas, así como el informe del auditor de cuentas sobre el balance de la Sociedad al 30 de junio de 2004 y la certificación del auditor de cuentas sobre la compensación de créditos, pudiendo pedir la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita. El derecho de asistencia y representación se regirá por la Ley y los Estatutos Sociales. Soria, 29 de septiembre de 2004.-El Administrador Solidario, don Francisco Rubio Garcés.-45.394.