Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida de la Libertad número 5, de Donostia-San Sebastián, el día 28 de octubre, jueves, a las 18 horas en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos Sociales, con la inclusión del artículo 44 bis (Comité de Auditoría). Segundo.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de acuerdo y el informe formulado por el Consejo de Administración sobre el punto primero del Orden del Día, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de un mínimo de 50 acciones, inscritos en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y soliciten en las oficinas sociales la correspondiente tarjeta de asistencia. El Banco, para facilitar dicha asistencia, remitirá al domicilio declarado por cada accionista la correspondiente tarjeta, en la que constará el número de acciones de que sea titular. Los accionistas que no alcancen el número de acciones necesario para asistir a la Junta, podrán agruparse hasta completar dicho número.

Donostia-San Sebastián, 1 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fidel de Oleaga Usategui.-45.489.