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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Gran Vía, 12, en Bilbao, el día 21 de octubre de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de octubre, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación de la sociedad cerrado a 31 de agosto de 2004. Segundo.-Aumento de Capital con cargo a reservas voluntarias mediante la elevación del valor nominal de las Acciones y establecimiento de nuevos capital social inicial y capital estatutario máximo con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 28 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Icazuriaga Mingolarra.-45.294.