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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Laucusan SICAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Hermanos Bécquer, n.º 3, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de octubre de 2004 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos. Segundo.-Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Anulación del acuerdo noveno adoptado en la Junta General del pasado 29 de junio. Cuarto.-Aceptación de dimisiones y nombramiento de nuevos Consejeros. Quinto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Revocación y nombramiento de Auditores. Septimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo Registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma. Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 27 de septiembre de 2004.-Don Laureano Cubillo Frutos, Presidente del Consejo de Administración.-44.713.