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Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sistemas Radiantes F. Moyano, S. A. a celebrar, en primera convocatoria el día 21 de octubre de 2004, a las 9:00 horas de la mañana, en la calle La Granja, 72, de Alcobendas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 22 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Ratificación y convalidación de los acuerdos primero, segundo y tercero aprobados en la junta general del 28 de junio de 2004, en relación con los siguientes puntos. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2003. Cuarto.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal, con carácter indefinido. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.
Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 28 de septiembre de 2004.-Juan Enrique Ruiz González, Presidente del Consejo de Administración.-45.490.
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