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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid.

Juicio Convocatoria Junta General y Extraordinaria de accionistas 191/2004 de sociedad anónima «Viveros Palmaceas del Mediterráneo». En virtud de lo acordado en los autos de referencia, por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Anónima «Viveros Palmaceas del Mediterráneo, S.A.», con los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social de los ejercicios correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Informe de la situación actual de la Sociedad y aprobación, en su caso, de las medidas de todas clases a adoptar.

Segundo.-Ratificación de todos los actos ejecutados por el órgano de administración desde la última Junta celebrada hasta el día de hoy. Tercero.-Nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración. Cuarto.-Estudio y aprobación en su caso del cambio del domicilio social, traslado del actual, al pasaje de Doña Carlota, 8, ambas direcciones de Madrid, modificando, en su caso, el contenido del artículo 2 de los Estatutos sociales vigentes. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. La Junta se celebrará en el despacho del Letrado don Luis Felipe Castresana Sánchez, sito en calle Marqués de Villamagna, 3 5.ª planta - 28001, Madrid, el día 20 de octubre de 2004 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Luis Felipe Castresana Sánchez, quien ya ha aceptado y jurado el cargo.

Madrid, 27 de septiembre de 2004.-El Secretario Judicial.-45.603.