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Reducción de capital

Que en la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, celebrada en su domicilio social el día veintiocho de Junio de dos mil cuatro a la que asistieron personalmente todos los accionistas de la compañía, propietarios de todo el capital social, cuyos nombres y firmas figuran en el acta correspondiente, que aceptaron por unanimidad la celebración de dicha Junta, se tomaron también por unanimidad los siguientes acuerdos, previo examen de los puntos del Orden del día, que fueron igualmente aceptados por unanimidad por los concurrentes

Acuerdos

Primero.-Se aprueba por unanimidad, reducir el capital de la Sociedad para restitución de aportaciones a los accionistas en 32,3917 Euros de forma que el capital de la sociedad queda fijado en un millon seiscientos ocho mil ochocientos setenta y siete euros (1.608.877 euros). Dicha reducción se lleva a cabo mediante la reducción del valor nominal de las 53.540 acciones nominativas de la Compañia , números 1 al 53.540 ambos inclusive, que pasan de tener cada una de ellas en valor de 30,050605 Euros a 30,05 Euros , es decir se reduce el valor nominal de cada acción en 0,000605 Euros. Como consecuencia de dicha reducción de capital se acuerda, por unanimidad, restituir a los accionistas de la Compañía en proporción a su cuota de participación en el capital social. Se hace constar expresamente que los reembolsos antes reseñados, correspondientes a la reducción del capital objeto de la presente, se han satisfecho íntegramente a los accionistas afectados. Como consecuencia de dicha reducción de capital, modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales, el cual queda para lo sucesivo, con la siguiente redacción:

«Articulo 6.º Capital Social y acciones.-El capital social se fija en la suma de un millón seiscientos ocho mil ochocientos setenta y siete euros (1.608.877 euros), estando completamente suscrito y desembolsado, y dividido y representado por 53.540 acciones ordinaria, nominativas, de treinta euros con cinco céntimos (30.05 euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 53.540, ambos inclusive, totalmente desembolsadas.

Madrid, 6 de agosto de 2004.-El Administrador único, José L. Redondo Mateo.-44.947.